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這類型的大陸博弈網站有不少都是規模超過百人的大型組織,其經營模式已是跨國等級。

這些組織將主機設在博弈合法化的國家,客服人員設立於中國、台灣及東南亞,成熟度可以堪比一家跨國上市上櫃公司。

其中許多大陸博弈網站的基層員工,很多都被上司要求在海外開立帳戶用作洗錢工具。

這些基層員工被要求要開設人頭帳戶時,一般都會認為只是開設薪資戶,殊不知資料都被集團上司拿去開設人頭帳戶。

在大陸要開設人頭戶是非常容易的,於是這些博弈集團也會提供多種劇本讓員工選擇,內容不外乎關於投資、儲蓄、家人需求等,以立可以順利的進行開戶。

這些大陸博弈集團也會特別提醒員工,在訴說工作內容時不能跟博弈扯上關係,而是用其他公司的名義來開戶。

等到員工紛紛開戶成功,就會額外發獎金鼓勵員工,讓員工認為這趟行程不枉此行有得玩又有錢賺;之後再利用員工所開設的帳戶進行不法的洗錢動作,獲利更是驚人。

一個人頭帳戶最少的獲利金額是新台幣2萬元,線上博弈集團所提供的開戶獎金約為新台幣2千元,其中效益高達10%以上,這也難怪這些博弈集團鋌而走險,也要想盡辦法讓員工至各個國家開立人頭帳戶。

但是好景不常,這樣的模式在最近已經逐漸無法奏效,就像之前的奕智博被補的消息,就已經透露出執法單位已熟悉了這些博弈詐騙組織的洗錢手法。

爾後如有不肖業者還想再心存僥倖的話,可能就不會像現在這麼容易了!

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